SGR- Cesgar imparte un curso sobre prevención de blanqueo de capitales

//SGR- Cesgar imparte un curso sobre prevención de blanqueo de capitales

Dentro del Plan de formación de Cesgar 2018, se celebró el curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, que se celebra anualmente en cumplimiento de esa normativa. En la jornada de formación estuvieron presentes representantes de casi todas las SGR españolas. En esta ocasión, en el encuentro se abordó la revisión de las Obligaciones Legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, con especial atención a las modificaciones de la Ley 10/2010 mediante el Real Decreto de 31 de agosto, y a las modificaciones de la Quinta Directiva del Parlamento y Consejo europeos. También se trató un caso práctico para conocer los indicadores de riesgo en operaciones de Blanqueo de Capitales.

 

2018-11-19T12:56:01+00:00